Российские банки перешли на новые правила обмена валют

Российские банки с 27 декабря перешли на новые правила идентификации клиентов. Если при обмене валют сумма операции превышает 15 тысяч рублей, то банк попросит клиента предоставить паспорт и заполнит о нем опросную анкету.

При покупке и продаже валюты на сумму до 15 тысяч рублей идентификация клиента по-прежнему не требуется.

"Получаемые при идентификации сведения кредитная организация фиксирует в анкете (досье), которую оформляет в соответствии с положением Банка России 499-П различными способами", – заявили в Центробанке.

Отмечается, что новые правила для банков были введены в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Ранее несколько кредитных организаций высказались против нововведений, объяснив это увеличением затраченного времени на одного клиента.

Став нашим партнером, вы получите доступ к миллионам новых пользователей! Пишите - funnuwork@gmail.com